دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي

استنادا إلى المادة (197) من قانون الشركات رقم (42) لسنة 2021 والمادة (61) من النظام الداخلي للشركة فانه يسر مجلس الادارة دعوة المساهمين الكرام في شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد يوم الاحد

 الموافق 27/04/2025 الساعة الحادية عشر صباحا في مقر شركة مصانع الزيوت النباتية، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
  • تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
  • تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في31/12/2024 والخطط المستقبلية للشركة.
  • تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
  • مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
  • إقرار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
  • المصادقة على قرار مجلس الإدارة في زيادة الاحتياط الاجباري ليصبح 2 مليون دينار.
  • انتخاب مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2025.
  • توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
على المسـاهم الذي يرغب بتوكيل شخص بحضور الاجتماع (شريطة أن يكون هذا الشخص أحد مساهمي الشركة) تعبئة صك التوكيل أدناه وإيداعه في الشركة أو إرساله على الفاكس 092325036 أو بالبريد الإلكتروني على  عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. قبل ثلاثة ايام على الأقل من موعد الاجتماع.كما تود الشركة إعلام السادة الشركات المساهمة بضرورة توفير نسخة أصلية من كتاب تفويض حضور الاجتماع لممثل كل شركة مساهمة وإحضارها معه شخصياً في موعد انعقاد الجلسة.  للاطلاع على التقرير السنوي والبيانات المالية للشركة للعام 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.voic.ps عبر المسار (الحوكمة/التقارير).